Denne side er oversat fra engelsk.
Finansielle tjenester
Byg et system til kundeonboarding og KYC
Kliv er en AI-appbygger. Beskriv den onboarding- og KYC-arbejdsgang, du har brug for — grænseværdier, dokumenter, screening, godkendelser og reviews — og den bygger appen omkring dine forpligtelser.
Skriv bare din idé i tekstfeltet, så bygger AI den for dig
Hvad er Kliv?
Kliv er ikke et fast compliance-tjeklisteprodukt — det er en AI, der bygger software til dig.
Du beskriver den app, du har brug for, med almindelige ord, og Kliv bygger den: sagsjournaler, dokumentboks, arbejdsgangsregler, review-køer, skærmbilleder og rapporter. Det, du får, er en rigtig app til dit team. Du kan bruge den, ændre den senere ved at bede om det, og beholde journalerne i dit eget system. Det er ikke en skabelon.
På denne side er den app et system til kundeonboarding og KYC. Kliv bygger alle slags webapps; dette er ét eksempel.
Hvorfor bygge dit eget onboarding- og KYC-system?
Generiske onboarding-værktøjer styrer pipelines. KYC-arbejde afhænger af forpligtelser: hvilken ordre åbner en sag, hvilken kundetype skylder hvilke dokumenter, hvem må godkende, og hvornår filen skal genvurderes.
Kliv bygger skrivebordet omkring de forpligtelser. Grænseværdier, tjeklister, screeningkvitteringer, godkendelsesregler og reviewdatoer bliver selve arbejdsgangen.
Filen bag den første faktura
Fem journaler udgør en fil, virksomheden kan forsvare.
Ansøgeren
En person eller virksomhed med en gemt risikovurdering og dato. Vurderingen er en registreret bedømmelse, ikke en uformel note.
Dokumentet
ID, adressebevis, selskabsudskrift eller dokumentation for midlernes oprindelse, hver med klasse, udløbsdato og adgangsbegrænsning. Tjeklisten ved, hvad der mangler, fordi dokumenter er rækker.
Kontrollen
Hvert verifikationstrin registrerer, hvem der udførte den, hvilken screeningudbyder der blev brugt, og resultatreferencen. Udbyderen screener; dit system opbevarer kvitteringen.
Godkendelsen
Forbereder og godkender skal være forskellige logins. Den anden gennemgang håndhæves af appen og gemmes på sagen.
Reviewdatoen
Risiko fastsætter tidsplanen: for eksempel højrisiko hvert år og standard hvert tredje år. Forfaldne filer dukker op fra data i stedet for hukommelse.
Et eksempel: Frejas guld- og sølvforretning
Sådan kunne én virksomhed bruge det. Det er kun et eksempel — du ville beskrive dine egne grænseværdier, dokumentklasser, screeningudbydere, godkendelsesregler og reviewplan.
En grænseværdi åbner sagen
En førstegangsordre krydser grænsen på 75.000 kr. ved kassen. Salget sættes på pause ind i onboarding, mens filen dannes.
Dokumenter lander i en privat tjekliste
Kunden uploader ID og dokumentation for midlernes oprindelse via et privat link. Hvert dokument lander i sagens dokumentboks med klasse- og udløbsoplysninger.
Screening opbevarer en kvittering
Frejas screeningudbyder kører sine lister. Resultatet gemmes som en reference på kontrolrækken, så fremtidige sagsbehandlere kan se, hvad der blev tjekket, og hvornår.
Godkendelse kræver en anden person
Freja forbereder filen, men hendes login kan ikke godkende den. En kollega gennemgår og godkender, og begge navne bliver stående på sagen.
Ordren frigives først efter godkendelse
Godkendelse ændrer sagens status og frigiver ordren til afsendelse. Kunden ser en kort pause og en formular; kontrollen forbliver inde i arbejdsgangen.
Reviewet forfalder efter risiko
En højrisikovurdering fastsætter et review hver 12. måned. Filen vender tilbage til den forfaldne liste med ét udløbet ID, og kunden modtager en anmodning om netop det dokument.
Beskriv dine onboarding-regler
Kliv bygger ud fra din beskrivelse, så jo flere detaljer du giver, desto tættere bliver den første version. Medtag grænseværdier, kundetyper, dokumentklasser, screeningudbydere, godkendelsesregler og fornyelsesdatoer. Her er tre at bygge videre på:
KYC for ædelmetalhandler
Sager ved grænseværdier, dokumenttjekliste og en ekstra godkendelse.
“Byg en KYC-arbejdsgang til vores ædelmetalbutik. Ordrer over 75.000 kr. skal åbne en onboarding-sag, kunder skal uploade ID og dokumentation for midlernes oprindelse til en tjekliste, screeningresultater skal gemme udbyder og resultatreference, og godkendelse fra en anden godkender skal frigive ordren.”
B2B-kundeonboarding
Selskabsdokumenter, ejerskabsspørgsmål, kontroller og reviews.
“Byg et kundeonboardingsystem til vores betalingsvirksomhed. Indsaml selskabsregisterdokumenter, et ejerskabsspørgeskema og screeningresultater pr. kontrol; kræv compliance-godkendelse; og forny højrisikosager hver 12. måned og standardsager hver 36. måned.”
Klientaccept-fil
Risikospørgeskema, interessekonflikter og partnergodkendelse.
“Byg en klientaccept-arbejdsgang til vores revisionsvirksomhed. Inkluder et risikospørgeskema, kontrol af interessekonflikter mod eksisterende klienter, dokumentupload og partnergodkendelse registreret, før noget aftalebrev sendes ud.”
Forpligtelser som arbejdsgang
Identitetsdokumenter bliver bag disken. Dokumenter er private som standard med adgang pr. sag. Hver åbning logges. Salgsgulvet kan se sagens status, ikke pas.
Ufuldstændige filer kan ikke lukkes. En sag når kun status godkendt, når tjeklisten er komplet, kontrollerne er registreret, og den anden godkender har godkendt. Skemaet fjerner genvejen.
Fornyelser følger risiko. Forfaldne filer dukker op på en arbejdsliste, og påmindelsesmails beder om netop det dokument, der er brug for, på det rette tidspunkt.
Når grænseværdier eller dokumentregler ændres, ændrer du reglen i appen. Det er det bredere argument for værktøjer, der følger med regelbogen.
Almindelige spørgsmål
Hvad er Kliv helt præcist?
Kliv er en AI-appbygger til skræddersyede webapps. Du beskriver din onboarding- og KYC-arbejdsgang, den bygger appen, og du ejer resultatet.
Får jeg en rigtig app, eller en skabelon?
En rigtig app. Kliv bygger sagsjournaler, dokumenttjekliste, godkendelsesarbejdsgang, review-køer, roller og rapporter omkring dine regler.
Kan jeg ændre den, efter den er bygget?
Ja. Du kan ændre grænseværdier, dokumentklasser, reviewplaner, roller eller rapporter ved at bede om ændringer.
Udfører Kliv sanktionsscreening?
Nej. Din screeningudbyder gør det. Appen åbner sagen, registrerer hver kontrol med udbyder og resultatreference, og opbevarer historikken.
Hvem kan se identitetsdokumenter?
Kun de roller, du udpeger, afgrænset pr. sag, med logget adgang. Andre brugere kan arbejde ud fra sagsstatusser som afventende, godkendt eller forfalden.
Hvad håndhæver to-mands-godkendelse?
Godkend-knappen vises ikke for det login, der forberedte filen, og serveren afviser også skrivningen. Begge navne gemmes permanent på sagen.
Hvad sker der, når reglerne ændres?
Grænseværdier og tjeklister er data. Nye sager kan bruge den nye regel, mens gamle sager beholder den regel, de blev afgjort under.
Kan reviewdatoer afhænge af risiko?
Ja. En højrisikofil kan komme tilbage hver 12. måned, en standardfil hver 36. måned, eller enhver plan, din politik kræver.
Kan kunder uploade dokumenter selv?
Ja. Et privat uploadlink kan indsamle de nødvendige dokumenter og knytte dem til sagens tjekliste.
Kan jeg flytte væk fra Kliv senere?
Ja. Koden synkroniseres til dit eget Git-repository, så det at forlade platformen er et git pull i stedet for en genopbygning.
Har jeg brug for et separat admin-værktøj?
Nej. Appen kan være sin egen admin til sager, dokumenter, tjeklister, review-køer og rapporter.
Mere i denne kategori
Bygget af skabere
Udforsk hvad der er muligt
Se rigtige apps bygget med Kliv af udviklere og skabere over hele verden
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Sæt tjeklisten ind i arbejdsgangen
Beskriv grænseværdier, dokumenter, screeningkvitteringer, godkendelsesregler og reviewure i detaljer. Kliv bygger skrivebordet, der ikke lukker en fil halvt færdig.
